北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 22 日通过电子邮件的形式送
达至各位董事。
2、本次会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司发起设立全资子公司的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币 1000 万元设立全资子
公司，子公司主要业务将致力于为医疗信息化领域提供安全可信解决方案。拟开
展的主要业务为研发可信电子处方流转、家庭医生安全签约、就医后可信电子缴
费凭证、安全可信的电子病案、互联网医疗可信监管支撑服务等系统，形成安全
可信医疗业务解决方案，向国内医疗领域客户销售产品、提供服务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过 10 个月，
授权有效期至 2018 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有
限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
