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证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月29日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事张勇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份128,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
1、议案内容
公司已于2018年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-003,本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
1、议案内容
公司已于2018年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-003,本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
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四、备查文件目录
《大连汇隆活塞股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》特此公告。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2018年1月29日