江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月28日13时在公司
四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2018年1月18日以
专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
《2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
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表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2017 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请江苏公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年，
由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
5、审议并通过了《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效。
6、审议并通过了《关于公司 2018 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
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作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。
7、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
鉴于公司在 2017 年半年度已实施利润分配及资本公积转增股本方案，具体为：
以截至 2017 年 6 月 30 日公司股份总数 293,348,000 股为基数，以资本公积向全体股
东每 10 股转增 2 股，并向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税）、派发现金股利人民
币 1.6 元（含税），合计派发现金股利 46,935,680 元，公司总股本由 293,348,000 股
变更为 528,026,400 股。上述利润分配方案已于 2017 年 9 月 25 日实施完毕。公司正
在实施非公开发行股票，实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产
生冲突。为保证本次发行的顺利实施，经审议，监事会同意 2017 年度利润分配方案
为不进行利润分配。
监事会认为：公司在 2017 年半年度已实施利润分配及资本公积转增股本方案，
且上述利润分配方案有利于保证本次发行的顺利实施，符合公司未来发展计划和全
体股东的长远利益，同意将该利润分配方案提交公司 2017 年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
9、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》
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表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会同意对公司累计形成的 6,281 元坏账进行核销。
10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次修改《公司章程》主要完善了公开征集投票权的相
关规定，并且对利润分配政策进行了完善。经审查，我们认为：公司修改公司章程
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定，
有利于保护中小投资者的权益，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公
司本次章程修订。
11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股
东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇一八年一月三十日
