江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月28日9时在公司
四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于
2018年1月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主
持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
2、审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
《2017 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 2017
年度报告正文《第四节 经营情况讨论与分析》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度的述职报告》，并将在 2017
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年度股东大会上进行述职，《独立董事 2017 年度的述职报告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
3、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司《2017 年度报告》与《2017 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
5、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董
事同意，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
6、审议并通过了《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2018 年度董
事、监事薪酬如下：
单位：万元
2018年度
姓名 职务
薪酬/年（税前）
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钱振宇 董事长、总经理 50.88
彭 汛 董事、副总经理 36.36
董事、董事会秘
胡蕴新 29.04
书、副总经理
吴天翼 董事、副总经理 37.44
贡 健 董事 25.68
王 杨 董事 18.84
刘 刚 独立董事 6.32
穆 炯 独立董事 6.32
周 辉 独立董事 6.32
李国兴 监事会主席
陈敏刚 监事 27.24
李国建 职工代表监事 16.44
上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的董事、监事除领取上述薪酬外不领取
职务津贴。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
7、审议并通过了《关于公司 2018 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2018 年高级
管理人员薪酬如下：公司高级管理人员中钱振宇、彭汛、胡蕰新、吴天翼因担任公
司董事已领取董事薪酬，上述人员公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他
高级管理人员中财务总监朱建娟 2018 年度薪酬 11.5 万元/年（税前）。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
8、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
鉴于公司在 2017 年半年度已实施利润分配及资本公积转增股本方案，具体为：
以截至 2017 年 6 月 30 日公司股份总数 293,348,000 股为基数，以资本公积向全体股
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东每 10 股转增 2 股，并向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税）、派发现金股利人民
币 1.6 元（含税），合计派发现金股利 46,935,680 元，公司总股本由 293,348,000 股
变更为 528,026,400 股。上述利润分配方案已于 2017 年 9 月 25 日实施完毕。公司正
在实施非公开发行股票，实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产
生冲突。为保证本次发行的顺利实施，公司 2017 年度利润分配方案为：2017 年度
不进行利润分配。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，《关于 2017 年度拟不进行
利润分配的专项说明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
9、审议并通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
10、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
为加强公司应收债权资产的管理，现对公司累计形成的 6,281 元坏账进行核销。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
为了进一步保障中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，现拟
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就《江阴海达橡塑股份有限公司章程》中公司公开征集股东投票权和利润分配政策
的基本原则相关内容进行修订完善。章程变更条款经股东大会审议通过，授权公司
董事会办理工商备案手续。
修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
13、审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
会议同意定于 2018 年 2 月 28 日下午 2 时 30 分在江阴市周庄镇云顾路 585 号公
司四楼会议室召开公司 2017 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票
相结合的方式召开。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
二〇一八年一月三十日
