江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2018 年 1 月 28 日召开，决定于 2018 年 2 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2017
年度股东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第四届董
事会第五次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 27 日 15:00—2018 年 2 月 28 日 15:00，其
中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 2 月 28
日上午 9:30—11：30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 2 月 27 日 15:00 至 2018 年
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2 月 28 日 15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 2 月 22 日（星期四）
7、出席会议的对象：
（1）截至 2018 年 2 月 22 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》；
5、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
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6、《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度的述职报告》，并
将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容详见 2018 年 1 月 30 日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。
（四）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，公司本次股
东大会的议案中，议案 5-8 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 √
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、现场会议登记事项
（一）登记方式：
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1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及
本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2018 年 2 月 27 日 17:00 前传真至公
司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2018 年 2 月 27 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：
30。
（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
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五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365320”； 投票简称为“海
达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上提案，填报表决意见：“同意”、“反对”
或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日下午 3:00，结束时
间为 2018 年 2 月 28 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下
列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
非累积
投票提案
《关于公司 2017 年度董事会
1.00 √
工作报告的议案》
《关于公司 2017 年度监事会
2.00 √
工作报告的议案》
《关于公司 2017 年度财务决
3.00 √
算报告的议案》
《关于公司 2017 年度报告及
4.00 √
摘要的议案》
《关于聘请公司 2018 年度审
5.00 √
计机构的议案》
《关于公司 2018 年董事、监
6.00 √
事薪酬的议案》
《关于 2017 年度利润分配方
7.00 √
案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账户：
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受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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附件三：
参会回执
致：江阴海达橡塑股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2018 年 2 月 28 日（星期三）
下午 2:30 举行的江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份
证复印件。
