山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会
议通知及会议材料于2018年01月23日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议
于2018年01月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议
应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为：
（1）公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《试点意见》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（2）公司实施员工持股计划，有利于调动公司管理层和核心员工工作的积极性
和责任心，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，进一步健全公司的激励机制和约束
机制，实现公司可持续发展。
（3）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
综上所述，我们认为：公司实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东的
利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第一期员工持股计划并提交公司股
东大会审议。
监事陈强先生、杨成先生为本次员工持股计划参与人，为关联监事，对本议案回
避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事
会无法形成决议，因此提交2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
2、会议审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年01月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
监事陈强先生、杨成先生为本次员工持股计划参与人，为关联监事，对本议案回
避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事
会无法形成决议，因此提交2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
3、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
监事会
2018年01月27日
