广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议于 2018 年 1 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 23 日以
邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，
公司监事列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议
事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会
的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》
为加快公司在医疗大健康产业的发展步伐，进一步提升公司整体经营实
力，会议同意公司与邹汉东、邹婧、城科投资（深圳）有限公司、广州杜德生物
科技有限公司（以下简称“杜德生物”）签署了《广州杜德生物科技有限公司增
资协议书》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次交易的相关文件。
本次增资根据杜德生物的资质许可、经营状况和业务情况，以杜德生物《审
计报告》（报告号：大华审字[2018]000020 号）作为参考、以杜德生物增资后的
注册资本为作价依据，公司以自筹资金现金出资人民币 4,500 万元对杜德生物
进行增资，本次增资完成后，杜德生物的注册资本由人民币 2,000 万元（实缴注
册资本人民币 1,340 万元） 增加至人民币 10,000 万元，其中公司认缴人民币
4,500 万元注册资本取得杜德生物 45%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2018 年 1 月 26 日
