硕贝德：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
              第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     一、会议召开情况
     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三
 届董事会第二十一次临时会议通知于2018年1月22日以电话、传真、邮件方式送
 达各位董事，会议于2018年1月26日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实
 际参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯
 方式参会。
     会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
 席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，
 形成会议决议如下：
     （一）审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》；
     会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019
 年4月6日。如延长一年期满仍未出售账户中硕贝德股票，可在期满前再次召开持
 有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
     公司董事李斌先生属于公司第一期员工持股计划的激励对象，回避了对该议
 案的表决，其他非关联董事同意本议案。
     《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》具体内容详见公司指定信息披
 露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
     （二）审议通过《关于对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司的议案》。
     会议同意公司拟以3,315万元受让黄原持有的苏州宝凌泰精密技术有限公司
（以下简称“宝凌泰”）51%的股权。本次投资完成后，宝凌泰将成为公司的控
股子公司。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    《关于对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司的公告》具体内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
    特此公告！
                                 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 1 月 26 日