证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：万联证券
北京凯德石英股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年2月12日10时00分
结束时间：2018年2月12日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月9日，股权登记日下
午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：北京凯德石英股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
2.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年2月11日
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联 系 人： 王连连联系地址： 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号电 话： 010-80583352传 真： 010-80587644
(二)会议费用：无
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
北京凯德石英股份有限公司
董 事 会2018年1月26日