证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：万联证券
北京凯德石英股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是关于预计2018年度日常性关联交易的公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》，以及北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）生产经营的需要，本公司预计2018年度与关联方发生日常购销石英产品交易金额如下：
(二)关联方关系概述
(三)表决和审议情况
的股权。
2018年1月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度预计日常性关联交易的议案》。公司董事人数5人，赞成票数4票，否决票数0票，弃权票数0票，回避表决1票。其中，公司董事对该议案进行表决时，关联董事钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。该关联交易议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
(四)次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
2018年1月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度预计日常性关联交易的议案》。
公司董事人数5人，赞成票数4票，否决票数0票，弃权票数0票，回避表决1票。
其中，公司董事对该议案进行表决时，关联董事钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。该关联交易议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。公告所述的关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告所述的关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
关联方姓名/名称
| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
| 江苏太平洋石英股份有限公司 | 东海县平明镇马河电站东侧 | 股份有限公司（中外合资、上市） | 陈士斌 |
| 东海县宝盛石英制品有限公司 | 东海县城东工业园区晶宸路北侧 | 有限责任公司 | 徐胜利 |
(二)关联关系
三、交易协议的主要内容
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是公司正常生产经营活动中发生3,700万元购销产品的关联交易。关联交易以市场化为原则，确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联交易以市场化为原则，确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，该关联交易具有必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
六、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司董事会
2018年1月26日