金龙机电股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于
2018年01月19日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年01月26日上午
10：00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事7人,实到董事7
人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,
一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》
鉴于本次发行股份购买资产事项涉及相关工作较多，交易方案相关内容需要进
一步商讨、论证和完善，公司预计无法在 2018 年 01 月 27 日前按照中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要
求披露发行股份购买资产预案或者报告书，为确保本次发行股份购买资产工作的顺
利推进，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复
牌，即于 2018 年 01 月 29 日（周一）开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2018 年 01 月 27 日
