证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年1月26日
2.会议召开地点：东方碳素会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
司章程》的有关规定。
有表决权的股份59,788,230股，占公司股份总数的68.72%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
殊普通合伙）不再担任公司2017年度财务审计机构，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数59,788,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
因公司发展战略需要，经友好协商，中勤万信会计师事务所（特
。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2018年1月26日