苏州柯利达装饰股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 2 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603828 柯利达 2018/2/1
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：苏州柯利达集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 1 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.61%股
份的股东苏州柯利达集团有限公司，在 2018 年 1 月 25 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2017 年 11 月，公司 2.97 万股限制性股票回购注销完成，注册资本由
33,025.6575 万元减少为 33,022.6875 万元，公司股份总数变更为 33,022.6875 万
股。现对《公司章程》中部分条款进行修订：
原第六条：
公司注册资本为人民币 33,025.6575 万元。
修改为：
公司注册资本为人民币 33,022.6875 万元。
原第十九条：
公司股份总数为 33,025.6575 万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股
和优先股。
修改为：
公司股份总数为 33,022.6875 万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股
和优先股。
除以上条款的修改外，其余条款无变化。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 1 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 9 日
至 2018 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 《发行股票的种类和面值》 √
2.02 《发行方式》 √
2.03 《发行对象和认购方式》 √
2.04 《定价原则》 √
2.05 《发行数量》 √
2.06 《限售期》 √
2.07 《本次发行的募集资金金额与用途》 √
2.08 《本次发行前的滚存利润安排》 √
2.09 《本次发行决议的有效期限》 √
2.10 《上市地点》 √
3 《关于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%股 √
权的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的 √
议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 √
性分析报告（修订稿）的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填 √
补措施的议案》
8 《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行 √
填补即期回报措施的承诺的议案》
9 《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东 √
回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 √
开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议 √
案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、6、7、8、9、10 经 2018 年 1 月 18 日召开的公司第三届董事
会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过；议案 4、5 经 2018 年 1
月 24 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过；议案 11 经 2017 年 8 月 28 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第四次会议审议通过。详见公司于 2018 年 1 月 19 日、2018 年 1
月 25 日、2017 年 8 月 29 日在指定媒体披露的相关公告。本次股东大会的会
议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2018 年 1 月 27 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次发行的募集资金金额与用途》
2.08 《本次发行前的滚存利润安排》
2.09 《本次发行决议的有效期限》
2.10 《上市地点》
3 《关于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%股权的议
案》
4 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案》
8 《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期
回报措施的承诺的议案》
9 《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划
的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
