湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2018 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应收表决票 7 票，实收表决票
7 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》；
根据《公司法》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
的有关规定，经公司控股股东湖南广电网络控股集团有限公司推荐，现提名王艳
忠先生、赵红琼女士为公司第五届董事会董事候选人，候选人的简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》；
根据《公司法》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
的有关规定，董事会一致同意聘任王艳忠先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任赵红琼女士为公司副总经理的议案》；
根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任赵红琼女士为公司副总经
理（简历附后）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建
设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建
工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11 号）以及湖南省文资委有关
文件精神，公司对《公司章程》相关条款作出修改，具体修订内容详见《<公司
章程>修订案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》相关条款的修改情况和公司董事会专门委员会目前实际设
置情况，现拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：
一、在原《议事规则》第一条后增加第二条，后续条款依次顺延。
“第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。”
二、对原第三条中的部分内容进行修改
1、原文：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会9人；”
修改为：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会3人, 包
括1名独立董事；”
2、根据公司业务实际情况，第五届董事会未再设置关联交易审核委员会，
删除原文中关联交易审核委员会的相关表述。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2018 年 2 月 12 日(星期一)召开公司 2018 年第一次临时股东
大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司 2018 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2018-06）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
附件：董事候选人、高级管理人员简历
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 1 月 25 日
附件：
董事候选人简历
王艳忠，男,1968年出生,中共党员,本科学历。1990年7月至1992年7月,任衡
阳市二商局商业批发公司业务科副科长；1992年8月至1995年8月，任海南《特区
信息报》编辑部主任；1995年9月至2010年1月,在湖南经济电视台工作,历任记者、
责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑；2003年4月至2017年11月,任长沙世
界之窗有限公司总经理；2005年6月起,任长沙海底世界有限公司董事长；2010
年1月起,任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理；2010年3月起,任湖
南金鹰城置业有限公司董事、董事长；2011年3月起,任湖南圣爵菲斯投资有限公
司董事、董事长；2013年12月至今,任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副
总经理；兼任湖南金鹰城置业有限公司董事、董事长，湖南圣爵菲斯投资有限公
司董事、董事长，长沙世界之窗有限公司董事长，长沙海底世界有限公司董事长。
王艳忠先生持有公司股份100,000股；与公司其他董事、监事及高级管理人
员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存
在《深圳证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦
不是失信被执行人。
赵红琼，女，1984年出生，中共党员，硕士研究生。2009年1月至2017年7
月，在江西中文传媒蓝海国际投资有限公司工作，历任投资总监、副总经理；2017
年7月至2017年11月，任马栏山文化创意投资有限公司投资总监；2017年11月始
进入湖南电广传媒股份有限公司工作。
赵红琼女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳
证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信
被执行人。
