方大特钢第六届董事会第三十一次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司
         第六届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于 2018 年 1 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 13 人，
亲自出席董事 13 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过《关于高级管理人员职务变动的议案》。
    赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意解聘黎明洪公司总经理职务，解聘蒋海冰公司总经理助理职务。
    同意聘任黎明洪为公司副总经理。聘任人员任期自本次董事会会议决议之日
起至本届董事会任期届满之日止（2019 年 4 月 27 日）。
    独立董事对公司高级管理人员职务变动事项发表如下独立意见：
    1、经审阅个人简历，聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七
条规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    2、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定。
    3、经了解，本次聘任的公司高级管理人员教育背景、工作经历和专业素养
能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
    4、同意解聘黎明洪公司总经理职务，解聘蒋海冰公司总经理助理职务；聘
任黎明洪为公司副总经理。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2018年1月26日
简历：
    黎明洪，男，1966 年 9 月出生，本科学历，工程师，历任江西长力汽车弹
簧股份有限公司生产机动部、品质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份
有限公司物流储运中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长、
总经理助理、副总经理，现任方大特钢科技股份有限公司总经理。