债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“宝胜股份”）于 2018
年 1 月 19 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知及相关议案等资料。2018 年 1 月
24 日上午 9 时，第六届董事会第二十七次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中
心会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立
董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表
决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司拟注
册发行中期票据的议案》。
为了优化公司债务结构，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行金额不超过 15 亿元（含）人民币的中期票据。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一八年一月二十五日
