浙江新和成股份有限公司 公司章程
-0-
浙江新和成股份有限公司
章 程
二OO 九年三月浙江新和成股份有限公司 公司章程
-1-
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告浙江新和成股份有限公司 公司章程
-2-
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则浙江新和成股份有限公司 公司章程
-3-
浙江新和成股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。
公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9 号文件批准，以发起方式在浙江省工
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001005563。
第三条 公司于2004 年5 月21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股3000 万股，于2004 年6 月25 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文全称： 浙江新和成股份有限公司
英文全称：ZHEJIANG NHU CO., LTD.
第五条 公司住所：浙江省新昌县城关镇江北路4 号；邮编：312500
第六条 公司注册资本为人民币34206 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁
和其他高级管理人员。浙江新和成股份有限公司 公司章程
-4-
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、
营销总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨: 按照建立社会主义市场经济的要求，围绕发展社会生产
力的根本任务，开发和生产先进的产品，积极拓宽国内外市场，努力把公司办成发展速度快、
效益好、素质高的一流先进企业，为国家增加税收，为企业积累资金，为全体股东和公司员
工谋取合法权益。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药（维生素
E、维生素A）、食品添加剂及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《浙
江省危险化学品生产、储存批准证书》及《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围
详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易
制毒化学品经营备案证明》），香料香精的生产（范围详见《全国工业产品生产许可证》），
经营进出口业务（国家限止或禁止的除外）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司的发起人、分别认购的股份数量、出资方式和出资时间见下表：
发起人名称(姓名) 认购股份（万股） 出资方式 出资时间浙江新和成股份有限公司 公司章程
-5-
新昌县新和成控股
有限公司
7878 实物资产 1998年12月31日
张平一 120 现金 1998年12月31日
袁益中 100 现金 1998年12月31日
石程 100 现金 1998年12月31日
胡柏剡 63 现金 1998年12月31日
石观群 48.2 现金 1998年12月31日
王学闻 44.3 现金 1998年12月31日
石三夫 22 现金 1998年12月31日
崔欣荣 14.5 现金 1998年12月31日
王旭林 12 现金 1998年12月31日
合 计 8402 - -
第十九条 公司股份总数为34206 万股，公司的股本结构为:普通股34206 万股，无其
他种类股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其
他有关规定和本章程规定的程序办理。
