浙江新和成股份有限公司独立董事相关独立意见

浙江新和成股份有限公司独立董事相关独立意见 
    一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 
    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 
    市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外 
    担保行为的通知》的规定，我们作为浙江新和成股份有限公司的独立董事，本着实 
    事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和 
    了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见： 
    我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文 
    件等规定，2008 年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 
    2008 年12 月31 日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正 
    常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 
    二、关于公司续聘审计机构的独立意见 
    浙江天健东方会计师事务所有限公司在担任公司审计机构时，坚持公允、客观 
    的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2009 年度财务审计机构无 
    异议。 
    三、关于2008 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见 
    公司 2008 年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披 
    露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公 
    司章程的规定，我们对此无异议。 
    四、关于2008 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 
    目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合 
    我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到 
    有效执行，保证公司的规范运作。我们认为董事会审计委员会出具的关于2008 年度 
    内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 
    独立董事： 陈凯先 吴晓波 魏建平 许倩 
    2009 年3 月19 日