浙江新和成股份有限公司关于召开2008 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第七次会议决定于2009 年4 月13 日召开公司2008 年度
股东大会。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
3、现场会议时间：2008 年4 月13 日（星期一）上午9 点半
4、现场会议地点：浙江省新昌县鹤群大酒店
5、网络投票时间：2009 年4 月13 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
6、股权登记日：2009 年4 月7 日
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、现场会议出席人员：
（1）截至2009 年4 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《2008 年度董事会工作报告》2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度报告正文及摘要》
4、《2008 年度财务决算报告》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、《关于修改董事会议事规则相关条款的议案》
8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》
9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告》
11、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类；
12.02 发行规模；
12.03 票面金额和发行价格；
12.04 债券期限；
12.05 债券利率；
12.06 还本付息的期限和方式；
12.07 转股期限；
12.08 转股价格的确定和修正；
12.09 转股价格向下修正条款；
12.10 赎回条款；
12.11 回售条款；
12.12 转股时不足一股金额的处理方法；
12.13 转股年度有关股利的归属；
12.14 发行方式及发行对象；
12.15 向原股东配售的安排；
12.16 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项；
12.17 本次决议的有效期；
12.18 募集资金用途；12.19 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
13、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》
13.01 年产3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯、年产6000 吨异戊醛建设项目；
13.02 年产900 吨叶醇（酯）、600 吨覆盆子酮建设项目；
13.03 年产6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目；
13.04 偿还银行借款。
14、《关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案》，该项议案
已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容见2008 年12 月26 日公
司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的公告“关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的公告”。
三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2009 年4 月8 日、9 日（上午8:30 时-11:30 时，下午
14:00 时-17:00 时）。
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人
身份证及委托人持股清单到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司
登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以4 月9 日17：00 时前到
达本公司为准）。
3、会议登记地点：杭州解放路18 号铭扬大厦7 楼新和成证券部
联系电话：0571-87178965 传真：0571-87178963
联系人：胡菊勇
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009 年4
月13 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362001，投票简称为“和成投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，
以100 元代表总议案，1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表
第二个需要表决的事项，以此类推。
对于逐项表决的议案，如议案12 中有多个需表决的子议案，12.00 元代表
对议案12 下全部子议案进行表决，12.01 元代表议案12 中子议案（1），12.02
元代表议案12 中子议案（2），以此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号
议案
对应申
报价格
总议案 100
1 1、《2008 年度董事会工作报告》 1.00
2 2、《2008 年度监事会工作报告》 2.00
3 3、《2008 年度报告正文及摘要》 3.00
4 4、《2008 年度财务决算报告》 4.00
5 5、《2008 年度利润分配方案》 5.00
6 6、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 6.00
7 7、《关于修改董事会议事规则相关条款的议案》 7.00
8 8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》 8.00
9 9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审
