债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第十四次会议于 2018 年 1 月 25 日下午 4 点在四川省成都市武侯祠
大街 252 号本公司住所 223 会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2018 年 1 月 15 日通过电子邮件和专人送达
方式发出。
（三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了
会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>
的议案》
有关议案的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成
渝第六届董事会第十五次会议决议公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《物资采购关联交易框架协议》。
2 本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公
正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小
股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审查通过了《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采
购关联交易框架协议>的议案》
有关议案的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成
渝第六届董事会第十五次会议决议公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的中路能源与交投建设拟签订的《石油化工制品等物资采
购关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2018 年 1 月 25 日
