证券代码：833249 证券简称：浙江国祥 主办券商：海通证券
浙江国祥股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年2月9日 09:30 |
| 结束时间：2018年2月9日 11:00 |
本次股东大会的股权登记日为2018年2月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道 23 号会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年2月9日 9:00-9:30
(三)登记地点:
绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道23号会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道23号联系电话：0575-82723236传真：0575-82058778联系人：陈舒
(二)会议费用：参会人员自行承担相关费用
(三)临时提案
五、备查文件目录
《公司第一届董事会第二十三次会议决议》
浙江国祥股份有限公司
董事会2018年1月25日
附件：
授权委托书
委托人名称/姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表公司/本人出席浙江国祥股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日