宝胜科技创新股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年3月9日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知。2008年3月19日上午9：00，第三届董事会第十八次会议如期在北京市长安大饭店召开。会议应到董事11名，实到董事11名；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年财务预算方案》
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度利润分配预案》
公司本年度利润分配预案拟定为：2008年,公司实现净利润511.43万元（合并报表），加上年初未分配利润32,472.01万元，年末可供分配利润为32,983.44万元，减去母公司应提取的法定盈余公积金92.35万元，派送2007年度现金股利计780万元，到2008年末公司实际未分配利润为32,111.10万元。以2008年末15,600万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），本次实际用于分配的利润共计1,092万元。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度生产经营计划》
公司计划在巩固现有产品生产规模的基础上，继续加大地铁及铁路信号电缆、橡套电缆、中压交联电缆以及辐照电缆等产品的开拓力度，做好特种橡套电缆项目、超导电缆项目、铝芯电缆项目、4万吨上引法铜杆项目的扩产扩建工作，计划实现营业收入36.5亿元。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度报告及摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告》。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》。
为进一步规范关联交易，公司在对原先执行的相关日常关联交易合同/协议进行了修订，拟与相关关联方签署修订后的相关日常关联交易合同/协议,具体协议包括：《电缆盘采购及维修合同》、《动能服务合同》、《综合服务合同》、《土地使用权租赁合同》。同时继续执行《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》和《物业管理协议》。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告》。
审议该议案时，3名关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》。
公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均属于本公司的正常业务范围。公司在以2008年关联交易实际发生内容和数额的基础上，并结合2009年生产经营计划，预计2009年度发生的日常经营关联交易情况如下：
关联交易
类别 关联交易内容 关联人 2009年预计总金额（万元） 2008年的总金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
采购原材料 采购电缆盘 宝胜集团公司 7000 5813 1.53
接受劳务 接受动能服务 11000
9654 100
接受膳食、小车服务、货物运输、房屋租赁、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务
租赁费 土地租赁 639 592 100
采购产品 采购开关柜、变压器 江苏宝胜电气股份有限公司 200 /
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告》。
审议该议案时，3名关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
出席会议的独立董事发表意见如下：
董事会在对《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》和《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，我们同意公司对2009年度各项日常关联交易所作出的安排。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬情况的报告》
由于受全球金融危机影响，公司取消董事、监事、高级管理人员的效益年薪，仅按照基本年薪发放董事、监事、高级管理人员2008年度的薪酬，2008年合计发放董事、监事、高级管理人员薪酬670.2万元（含税）。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬方案》
2009年公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬为08年基本薪酬的90%；效益年薪是指在全面完成公司董事会确定的2009年度经营目标的前提下，按照公司2009年度经审计的净利润与最近三年（2006年-2008年）公司实现的平均净利润相比的增长率来确定。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
出席会议的独立董事就董事、监事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
1、《关于董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬情况的报告》按照2007年年度股东大会批准的薪酬标准发放基本薪酬，符合公司的实际，我们同意董事、监事和高级管理人员2008年度的薪酬报告。2、《董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬方案》是依据当前的经济环境和公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，保持公司人才的稳定，有利于公司的长远发展。同意公司董事、监事和高级管理人员2009年度报酬标准。3、上述董事会薪酬与考核委员会提出的二项议案经公司第三届董事会第十八次会议审议，并将提交公司2008年年度股东大会审议通过，程序合法、合规。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬报告及2009年度报酬标准。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
公司拟将2009年度的银行综合授信总额度由293000万元提高至313000万元，其中贷款额度92000万元，保函和信用证及票据额度71000万元，综合授信额度150000万元。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2008年社会责任报告的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司2008年社会责任报告》。
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议董事会审计委员会2008年履职情况的报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告》。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会2008年履职情况的报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告》。
十七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司增资的议案》
公司决定以现金对济南宝胜鲁能电缆有限公司增资
