苏州柯利达装饰股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）于 2018 年 1 月 18
日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案》等相关议案，
并于 2018 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》等相关议案。
为便于投资者理解和阅读，公司就《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主
要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
重要提示 补充了“2018 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第十
次会议”
删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中，
将在完成后补充披露等的表述
释义 增加了“资产评估报告”的释义
第一节 本次非 八 、 本 次 发 行 方 案 已 补充了“2018 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第十
公 开 发 行 股 票 取 得 有 关 主 管 部 门 批 次会议”
方案概要 准情况及尚需呈报批
准程序
第二节 董事会 二 、 本 次 非 公 开 发 行 删除了赛翼智能 2017 年 1-9 月数据未经审计的表述
关于本次募集 募集资金投资项目的 根据审计报告对“（一）收购赛翼智能 70%的股权”
资 金 使 用 可 行 具体情况 之“5、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要
性分析 负债情况”进行了修订
根据审计报告对“（一）收购赛翼智能 70%的股权”
之“6、赛翼智能最近一年及一期的财务信息（合并
预案章节 章节内容 主要修订情况
报表）摘要”进行了修订
根据资产评估报告对“（一）收购赛翼智能 70%的股
权”之“7、赛翼智能的资产评估情况”进行了修
订，补充评估结果和交易价格
删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中，
将在完成后补充披露等的表述
四 、 董 事 会 对 本 次 收 补充披露“四、董事会对本次收购标的资产评估的
购 标 的 资 产 评 估 的 合 合理性及定价的公允性分析”
理性及定价的公允性
分析
五 、 独 立 董 事 对 评 估 补充披露“五、独立董事对评估机构的独立性、评
机 构 的 独 立 性 、 评 估 估假设前提的合理性和评估方法的适当性的意见”
假设前提的合理性和
评估方法的适当性的
意见
第三节 董事会 六 、 本 次 股 票 发 行 相 根据审计报告对“（二）收购风险”之“1、商誉减
关 于 本 次 发 行 关的风险说明 值风险”进行了修订
对公司影响的
讨论和分析
特此公告
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
