上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议于2018年1月24日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2018年1月18日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
一、审议通过《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易
的议案》；
为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司上海钢联资讯科技
有限公司、控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢
银电商”）根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属
控股子公司正常经营的情况下，拟利用各自自有资金相互借款，相互
借款余额不超过3亿元人民币（可在此额度内循环使用），期限自本
次股东大会审议通过之日起三年。
本次关联交易对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公
司、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时其
他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，根据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关
联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进
行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于钢银电商向银行申请授信额度及公司为其提
供担保的议案》；
公司控股子公司钢银电商计划2018年度向银行申请不超过人民
币30亿元的银行授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银
行实际核准的信用额度为准），具体利率以银行审批为准，由公司为
其提供连带责任担保，公司将根据本次担保实际情况向钢银电商收取
5‰的担保费用。
同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上
述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律
文件等。 授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且在2019
年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2018年度）股东大
会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，
本议案事项跨年度持续有效。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司计划于2018年2月9日（周五）召开2018年第一次临时股东大
会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召
开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 24 日
