安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2008 年度股东大会的法律意见书
致：合肥荣事达三洋电器股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾
律师事务所接受合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下称“公
司”）的委托，指派喻荣虎律师就公司于2009 年3 月20 日召开的
2008 年度股东大会（以下称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2009 年2 月
27 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上就本次股东大
会的召开时间、地点、会议审议议题、出席会议对象和出席会议登
记办法进行了公告。本次股东大会于2009 年3 月20 日上午9：00
如期召开，会议由董事长金友华先生主持，会议召开的实际时间、
地点、内容与公告内容一致。
经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验，报名出席本次股东大会的股东及股东代理人共6 人，
代表股份数220,951,000 股，占公司总股份的66.35%，股东及股东安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书
代理人的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次
股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的
律师。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票的方式就提案进行了表决，董、监事
选举按累进投票制逐个进行。表决按《公司章程》规定的程序进行监
票，当场公布表决结果。对涉及关联交易的提案，关联方股东已回
避表决；会议记录由出席会议的公司董事签名。出席会议的股东及
股东代理人对表决结果没有提出异议，表决结果如下：
1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《2008 年度总裁工作报告（2008 年度财务决
算）》。
4、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》。
5、审议通过了《公司2008 年年度报告及年报摘要》。
6、审议通过了《公司2009 年度事业计划及财务预算报告》。
7、审议通过了《关于2009 年度关联交易总额预测的议案》。
日本三洋电机株式会社、三洋电机（中国）有限公司由于与该审议
事项具有关联关系，已实施表决回避，其所持股份未计入审议该议
案有表决权总数。安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
9、审议通过了《关于更换董事的议案》，选举福井敏二先生为
公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第三届董事会
届满。
10、审议通过了《关于更换监事的议案》，选举张拥军先生为公
司第三届监事会监事，任期自本次股东大会会后至第三届监事会届
满 。
11、审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议
案》。
本次股东大会公告所列议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公
司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书
〔此页无正文，为合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008 年度股
东大会法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 经办律师： 喻荣虎
2009 年3 月20 日
