合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
2：本次会议没有新提案提出表决。
一、会议召开的有关情况：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月20日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计6人，代表有表决权的股份220,951,000股，占总股份333,000,000股的66.35%。
参加本次会议的流通股股数为10,888,750。会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司9名董事、4名监事出席了会议。
二、议案审议情况：
会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
2、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
3、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2008年度总裁工作报告（2008年度财务决算）》。
4、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
2008年度实现净利润114,926,901.50元，按净利润10%提取法定盈余公积11,492,690.15元后，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金股利59,940,000.00元。
5、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2008年年度报告及年报摘要》。
6、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2009年度事业计划及财务预算报告》
7、以赞成票122,672,750票，弃权票0票，反对票0票。日本三洋、三洋中国属关联股东，回避表决。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于2009年度关联交易总额预测的议案》
8、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
9、以累计投票制形式，赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换董事的议案》。
同意滨道久先生书面辞去董事职务，赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%。
经股东方提名，推选福井敏二先生为股份公司第三届董事会董事，赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%；
福井敏二简历：男，1961年7月出生于日本大阪。1985年3月毕业于同志社（DOSHISHA）大学商学部，1985年4月加入三洋电机株式会社。1998年任三洋电机株式会社财务部担当科长，2002年起历任三洋电机（香港）有限公司董事兼财务部部长、总经理，三洋电机国际物流（深圳）有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长，2008年11月任三洋电机（中国）有限公司总经理。
10、以累计投票制形式，赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换监事的议案》。
同意肖仁俊先生书面辞去监事职务，赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%。
经股东方提名，推选张拥军先生为股份公司第三届监事会监事，赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%；
张拥军简历：男、1966年4月10日出生，中国国籍、审计师、注册会计师、大学学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理；2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长；2005年至今，任合肥德厚置业有限公司副总经理。
11、以赞成票220,951,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》，决定续聘华普天健高商会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。
三、律师见证情况：
本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2009-3-20
