债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第十六
次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规
定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 9 日（星期五）下午 14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 2 月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 8 日 15:00-2018 年 2 月 9 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2018 年 2 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700
号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对重庆美荣房地产开发有限公司追加提供财务资助的议案》
（议案具体内容刊登于 2018 年 1 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）
三、会议登记方式
1、登记时间：2018 年 2 月 6 日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
1。
五、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
联系人：邓华堂
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）、19F、20F
邮编：315100
电话：0574-87312638 13957403745 传真：0574-87310668
六、备查文件
第十届董事会第十六次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517。
2、投票简称：荣安投票。
3、议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案号 议案名称 议案编码
1 《关于对重庆美荣房地产开发有限公司追加提供财务资助的 1.00
议案》
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或
“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 8 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 2 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限
公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
表决意向
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于对重庆美荣房地产开发有限公司追加提供财务资助的议案》
注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、
“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
