证券代码：839191 证券简称：宏良皮业 主办券商：华龙证券
甘肃宏良皮业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年2月9日上午9时00分
结束时间：2018年2月9日上午11时00分
（五）会议召开方式
现场与通讯(网络等)结合。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及加盖法人单位印章。
（二）登记时间:2018年2月8日下午 14:00-17:00
（三）登记地点：兰州市城关区秦安路9号华富大厦
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：杨颜铭电话：0931-8827311 传真：0931-8732778邮箱：775384452@qq.com;wb116@126.com邮编：730030（为方便公司与股东及时沟通联系，请挂牌后以协议转让方式新增的股东，速将与开户一致的股东登记相关证照扫描件，以及常用联系电话、邮箱发至775384452@qq.com和wb1166@126.com，谢谢！）
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件
《甘肃宏良皮业股份有限公司第三届董事会第十二次次会议决议》
特此公告
甘肃宏良皮业股份有限公司
董事会2018年1月23日