证券代码：839191 证券简称：宏良皮业 主办券商：华龙证券
甘肃宏良皮业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年1月11日，书面文件通知。
2、会议召开时间： 2018年1月23日 上午9时00分
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场与通讯(网络等)结合
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：李臣
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共12人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共12人，缺席本次董事会决议的董事 0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在向全国中小企业股份转让系统
终止挂牌事宜的议案》
1、议案内容
为配合公司发展战略需要，经充分调研论证，慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。 具体内容详见与2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-002）。
2、议案表决结果
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。
2、议案表决结果
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
根据公司具体情况，提请召开2018年度第一次临时股东大会。
2、议案表决结果
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《甘肃宏良皮业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》特此公告
甘肃宏良皮业股份有限公司
董事会2018年1月23日