广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十三次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2009 年 3月 16 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十三次会议通知，并于2009年3月20 日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议： 
     一、  以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补充修订公司章程的议案》； 
     根据公司经营发展的需要与实际状况，公司拟扩展公司的经营范围，经营范围增加“国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专控、专营项目）；加工、销售：金属材料、塑料产品；”公司章程第二章第十三条的内容做相应扩充。 
     本议案需提交股东大会审议。 
     依据《上市公司股东大会规则》相关规定，公司控股股东美的集团有限公司向公司董事局发函，提请将上述《关于修订补充公司章程的议案》，作为2008 年度股东大会新增临时提案进行审议。 
     公司董事局同意在 2008  年度股东大会上增加审议上述议案，并依据相关规定发布《关于增加2008 年度股东大会临时提案的公告曁2008 年度股东大会的补充 通 知 》（ 该 补 充 通 知 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露媒 体 及 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn披露）。 
     二、  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部信息保密制度》； （该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 
    三、  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《重大信息内部报告制度》。（该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 
    特此公告。 
                                              广东美的电器股份有限公司 
                                                         董事局 
                                                   2009年3月21日