《关于修改<公司章程>的特别议案》
根据《公司法》和中国证监会新近颁布的相关规定，为进一步规范
公司行为，保护公司及股东利益，促进公司健康、稳定的发展，拟对《公
司章程》作如下修改：
一、原第一百六十八条：“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’
的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
等业务，聘期1 年，可以续聘。”
修改为：“公司按照市场化原则自主聘用会计师事务所。公司聘用
取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净
资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1 年，可以续聘。
公司应当聘用执业质量好、无不良诚信记录的会计师事务所。在股
东大会决定聘用前，董事会审计委员会应认真调查拟聘用会计师事务所
及相关注册会计师的执业质量、诚信记录，并应就调查情况形成书面报
告提交董事会，董事会审议后提交股东大会审议。”
二、原第一百六十九条：“公司聘用会计师事务所必须由股东大会
决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。”
修改为：“公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不
得在股东大会决定前委任会计师事务所。
股东大会就聘用会计师事务所作出决议后，公司应依法进行公告，
并向深圳证券监管局报告。”
三、原第一百七十二条：“公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，2
提前5 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进
行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情
形。”
修改为：“公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前5 天事先
通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允
许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会
说明公司有无不当情形。
公司股东大会就解聘会计师事务所作出决议后，公司应依法进行公
告，并向深圳证券监管局报告。”
深圳市深宝实业股份有限公司
二○○九年三月十九日
