深圳市深宝实业股份有限公司
二〇〇八年年度报告
二○ ○ 九年三月深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告
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重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
公司董事祝俊明先生、何东先生因公未能出席本次董事会会议，均授权委托董事
曾湃先生行使表决权。
广东大华德律会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长曾湃先生、总经理彭鹰先生及财务总监曾素艳女士声明：保证年度报
告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本
为准。深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告
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目 录
第一章 公司基本情况简介………………………………………………… 3
第二章 会计数据和业务数据摘要………………………………………… 4
第三章 股本变动及股东情况……………………………………………… 6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………… 10
第五章 公司治理结构 …………………………………………………… 15
第六章 股东大会情况简介 ……………………………………………… 18
第七章 董事会报告 ……………………………………………………… 19
第八章 监事会报告 ……………………………………………………… 34
第九章 重要事项 ………………………………………………………… 36
第十章 财务报告 ………………………………………………………… 45
备查文件……………………………………………………………………… 100深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告
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第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司（缩写：深宝）
公司法定英文名称：SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD（缩写：SBSY）
二、公司法定代表人：曾湃先生
三、公司董事会秘书：刘雄佳先生
联系地址：深圳市笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层
电话：0755-25507480
传真：0755-25507480
电子信箱：a 0019 @ 21cn.com
四、公司注册地址：深圳市笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层
公司办公地址：深圳市笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层
邮政编码：518020
公司国际互联网网址：http: // www.sbsy. com. cn
公司电子信箱：sbsy @ sbsy.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http: // www.cninfo. com. cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深深宝A、深深宝B
股票代码：000019、200019
七、其他有关资料：
（一）公司首次注册登记日期、地点：1981 年7 月30 日，深圳
公司变更注册登记日期、地点： 2005 年3 月21 日，深圳
（二）企业法人营业执照注册号：440301103223954
（三）税务登记号码：国税登字440301192180754
地税登字440303192180754
（四）组织机构代码：19218075－4
（五）公司聘请的会计师事务所：
广东大华德律会计师事务所
地址：深圳福田区滨河大道5022 号联合广场B 座11 楼深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告
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第二章 会计数据和业务数据摘要
第一节 本年度主要利润指标
一、本年度主要利润指标
单位：（人民币）元
项 目 金 额
营业利润 12,407,989.81
利润总额 18,681,641.57
归属于上市公司股东的净利润 12,630,244.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,756,011.59
经营活动产生的现金流量净额 516,991.66
注：非经常性损益涉及的项目和金额如下：
茶产业项目政府补助款 5,480,000.00
河道改造土地补偿收益 759,341.73
营业外收支净额 -3,687.58
其他 37,997.61
扣除少数股东损益前非经常性损益合计 6,273,651.76
减：少数股东损益影响金额 3,829,670.52
扣除少数股东损益后非经常性损益合计 2,443,981.24
减：所得税影响 569,748.07
扣除所得税影响后非经常性损益合计 1,874,233.17
二、按照中国会计准则及国际会计准则计算的净利润、净资产差异及说明
单位：（人民币）元
项 目 境内会计准则 境外会计准则
净利润 12,630,244.76 12,630,244.76
净资产 332,742,310.34 335,149,949.02
差异说明 2008 年度，公司按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告
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的净利润为12,630,244.76 元，按照国际会计准则（IAS）计算的归属
于母公司所有者的净利润为12,630,244.76 元，两者之间无差异。
2008 年度，公司按照中国会计准则计算的归属于母公司的股东
权益为332,742,310.34 元，按照国际会计准则（IAS）计算的归属于
母公司的股东权益为335,149,949.02 元，两者差异具体如下：
按《国际会计准则》 335,149,949.02 元
1．股权投资差额摊销调整 -1,016,958.04 元
2．转让深圳百事股权成本调整 254,239.51 元
3．其他应付款调整-1,067,000.00 元
4．土地使用权利息资本化 -577,920.15 元
按《企业会计制度》 332,742,310.34 元
第二节 截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
一、主要会计数据
单位：（人民币）元
2006 年
项 目 2008 年 2007 年
本年比上
年增减
（%） 调整后 调整前
营业收入 151,118,088.61 192,24
