深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2009 年 3月19日下午4:30在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席宗海燕女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过以下议案： 
     一、审议通过《公司 2008 年度监事会报告》 
     详见《公司 2008年年度报告》第八章《监事会报告》。 
     本报告须提交公司2008年年度股东大会审议批准。 
     同意票数3 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 
     二、审核通过《公司 2008 年年度报告》及其摘要 
     根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，我们在认真审阅了公司 2008 
年年度报告及其摘要后，认为公司董事会编制的 2008年年度报告及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经广东大华德律会计师事务所注册会计师审计的公司2008年度财务报告真实准确，客观公正。公司 2008 年年度报告内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     本报告及其摘要须提交公司2008年年度股东大会审议批准。 
     同意票数3 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 
     三、审核通过《公司 2008 年年度财务决算报告》 
     详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上的编号为 2009－03号的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。 
     本报告须提交公司2008年年度股东大会审议批准。 
     同意票数3 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 
     四、审核通过《公司 2008 年度利润分配预案》 
     详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上的编号为 2009－03号的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。 
     本报告须提交公司2008年年度股东大会审议批准。 
     同意票数3 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 
     五、审核通过《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》 
     详见《公司 2008 年年度报告》第五章之第四节《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。监事会发表的有关意见详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。 
     同意票数3 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 
     特此公告。 
                                        深圳市深宝实业股份有限公司 
                                                  监  事  会 
                                    二○○九年三月二十一日