深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2009年3 月 19 日下午 3：00 在深圳市笋岗路 1002 号宝安广场 C 座 27 楼公司会议室召开。会议通知于 2009 年 3 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名；公司董事祝俊明先生、何东先生因公未能出席本次会议，均委托董事曾湃先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过如下议案：
一、《公司 2008 年度董事会报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2008年年度报告》第七章董事会报告。
本报告须提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、《公司 2008 年年度报告》及其摘要
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上的公告内容。
本报告及其摘要须提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、《公司 2008 年年度财务决算报告》
经广东大华德律会计师事务所审计，2008 年度，公司实现营业收入151,118,088.61 元，利润总额 18,681,641.57元，净利润 16,013,561.03元，归属于母公司所有者的净利润 12,630,244.76 元, 按本公司2008年末总股本 181,923,088 股计，每股收益为 0.07 元。截至 2008 年 12 月31 日，公司总资产 531,942,477.80 元，归属于母公司股东权益
332,742,310.34 元。
本报告须提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、《公司 2008 年度利润分配预案》
经广东大华德律会计师事务所审计，公司 2008 年度归属于母公司所有者的净利润为 12,630,244.76 元，加上年初未分配利润26,592,842.51元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按公司 2008 年度母公司实现的净利润 11,737,929.66 元提取 10%的法定公积金 1,173,792.97 元。报告期末，公司可供股东分配利润为38,049,294.30元。
因公司 2008 年度未分配利润基数较小，并考虑到公司 2009 年实际运营需要，公司董事会决定2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。
审议本项议案时，独立董事发表了独立意见并同意将本项议案提交公司2008年年度股东大会审议，有关独立意见同日刊登在巨潮资讯网上。
本利润分配预案须提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
五、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2008年度内部控制自我评价报告》。
审议本项议案时，独立董事发表了独立意见，有关独立意见详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
六、《关于修改<公司章程>的特别议案》
根据《公司法》和中国证监会新近颁布的相关规定，为保证《公司章程》与相关法律法规的一致性，结合公司实际，拟对《公司章程》做相应的修改，并于公司 2008 年年度股东大会审议通过后施行。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
拟修订后的《关于修改<公司章程>的特别议案》同日刊登在巨潮资讯网上。
七、《关于防范从事高风险业务活动的专项制度》
为防范公司投资风险，健全和完善公司高风险投资管理机制，确保公司资产安全，根据深圳证监局下发的 《关于印发<张云东同志在深圳上市公司 2008 年治理规范工作会议上的讲话>的通知》（深证局发〔2008〕
493 号）和《公司章程》之规定，同意公司制定《关于防范从事高风险业务活动的专项制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于防范从事高风险业务活动的专项制度》。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
八、《关于在惠州深宝生产加工物流园投资建设调味品生产基地的议案》
同意公司在惠州深宝生产加工物流园投资建设调味品生产基地，作为惠州深宝生产加工物流园一期工程的组成部分。该项目投资主体由公司全资子公司惠州深宝科技有限公司承担，建成后作为公司调味品生产基地，项目建筑用地 23,480 平方米，建筑面积 5,675平方米，计划投资总额 1,493.80万元。董事会要求公司经营班子按计划落实该项目并授权公司经营班子办理该项目相关事宜。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
九、《关于公司高层主动减薪 10%的议案》
“金融海啸”已对全球经济造成极大冲击，对我国实体经济的影响日益显现，为体现“共度时艰”的精神，促使公司上下对当前经济形势有更为清醒的认识和冷静的判断，做好应对经济危机的思想准备，公司董事长、总经理、监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书及人力资源部部长（公司党委委员）等高层人员主动提出从2009 年 1月份起减薪 10%。
同意票数9 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月二十一日
