永艺家具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，
于 2018 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2018 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《永艺家具股份有限
公司关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的公告》，公告编号：2018-003。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2018 年 1 月 24 日
