上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月17日以邮件、短信或专人送达的方式通
知全体董事，并于2018年1月22日以通讯方式召开，会议由董事长李裕陆先生主持。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
为更好的履行公司关于建设募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”
的承诺，公司拟使用募集基金500万元投资设立全资子公司“南京星贵家纺有限公
司”（最终名称以工商登记注册名称为准），主要负责公司未来在南京地区开设水星
品牌直营专卖店和商场专柜的经营管理事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 4.3 亿元人民币的综合
授信额度，期限一年，并由公司控股股东水星控股集团有限公司为公司向银行申请
授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保。
本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁
免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 22 日
