武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第九次临时会议通知于 2018 年 1 月 16 日以短信、电子邮件、书
面送达形式发出，会议于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议由
董事长卢胜先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事
会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事
会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 审议通过《关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的
议案》
同意公司全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司与公司控股股
东武汉当代科技产业集团股份有限公司的控股子公司武汉当代体育
教育有限公司签署《共建浪口研学旅行营地项目合作协议》。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事王鸣回避了本议案的表决。
详细情况请见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于全资子公司与关联方签订
项目合作协议的公告》。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的事前认可意
见和独立意见。
二、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司已就截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况编
制了《武汉三特索道集团股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
前次募集资金使用情况报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份
有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 2 月 7 日（星期三）15:00 在武汉市东湖开发
区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开 2018 年第一次临
时股东大会，审议公司非公开发行事项的相关提案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 23 日
