北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2018 年 1 月 21 日（星期日）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会
议通知已于 2018 年 1 月 16 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长韩建国先生
主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议放弃控股子公司股份优先购买权的议案
公司控股子公司国富瑞系统有限公司（以下简称“国富瑞”）股东中国国际
电子商务有限公司，近日在北京产权交易所挂牌转让其持有的国富瑞数据系统有
限公司 29.7643%的股权。最终产生最高报价方为北京智慧云城投资基金中心（有
限合伙），报价为 24,685 万元。此次中国国际电子商务有限公司作为少数股东的
股权转让事项将不会改变公司持有国富瑞的股权比例，公司的合并报表范围不会
发生变化，对公司在国富瑞的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能
力不会产生不利影响。因此公司放弃此次对国富瑞股份的优先购买权。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，本事项的具体内容详见同日公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2018 年 1 月 21 日
