惠而浦(中国)股份有限公司
2018年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2018年第一次临时监事会于2018年1月22日以
通讯表决的方式召开。本次会议从2018年1月15日起以送达及电子邮件的方式发
出会议通知及相关资料。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定,经与会监事表决,一致通过以下决议:
1、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于终止“年产400万台节
能环保高端冰箱”募投项目的议案》。
经审核,监事会认为:公司终止“年产400万台节能环保高端冰箱建设项目”
是基于当前公司发展实际情况、所处行业变化和未来发展需要进行的决策,符合
公司的资金状况和未来发展战略、经营目标,有利于合理配置资源,提高募集资
金的使用效率。因此,项目终止实施后,不存在损害公司的利益的情况,符合全
体股东的利益,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。该议案尚需提交公司
2018年第一次临时股东大会审议。
2、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目变更,未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更有
利于公司优化资源配置,提高资源的综合利用效率。公司本次变更募集资金用途
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司监事会
二 O 一八年一月二十三日