惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年第一次临时董事会于 2018 年 1 月 15
日以送达和电子邮件方式发出，并于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决的形式召开。
全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
经与会董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建”募投项
目的议案》。
综合考虑到公司现有冰箱产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东
利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司
决定终止 “年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”募投项目的实施。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的
《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建
项目”并将结余募集资金用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项
目”的公告（2018-002）》。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司为了更好地适应市场需求，发挥洗衣机主营业务优势，提升智能化战略
布局，经过慎重考虑，拟对现有洗衣机产品生产线进行智能化、变频化技术改造，
将“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩设项目”终止后的募集资金 18,158.58
万元，全部用于增加到“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建
设。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的
《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建
项目”并将结余募集资金用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项
目”的公告（2018-002）》
3、审议通过了《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》
补选董事艾小明先生、独立董事 Joao Carlos dos Santos Lemos 先生为公司第
六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立
董事孙素明、Joao Carlos dos Santos Lemos，董事艾小明组成；由孙素明任主任，
为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于修订<公司董事会战略及投资委员会实施细则>的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于调整董事会战略及投资委员会成员的议案》
补选董事吕巍、侯松容、艾小明及独立董事蔡志刚先生为公司第六届董事会
战略及投资委员会成员。公司董事会战略及投资委员会由董事长吴胜波、副董事
长雍凤山及董事吕巍、侯松容、艾小明，独立董事蔡志刚组成。董事长吴胜波先
生任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
6、决定将上述 1-2 项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议的议
案
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
公司2018年第一次临时股东大会会议召开时间另定。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二 O 一八年一月二十三日
