宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2018
年 1 月 16 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 1 月 22 日以通讯会
形式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长赵
立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司
章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
修订前 修订后
第二条 公司募集设立；在宁夏回族自 第二条 公司募集设立；在宁夏回族自
治区工商行政管理局注册登记，取得营 治区工商行政管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号 640000000005311。 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
916400002277006421。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
74488 万元。 76,427.9250 万元。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举两名以上（包括两
决时，根据本章程的规定或者股东大会 名）董事或监事进行表决时，根据本章
的决议，可以实行累积投票制。 程的规定或者股东大会的决议，应当实
前款所称累积投票制是指股东大 行累积投票制。
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 前款所称累积投票制是指股东大
与应选董事或者监事人数相同的表决 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 与应选董事或者监事人数相同的表决
董事会应当向股东公告候选董事、监事 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
的简历和基本情况。 董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项尚需公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，召开日期为 2018 年
2 月 8 日，股权登记日为 2018 年 2 月 2 日（详见公司于 2018 年 1 月
23 日披露的 2018-005 号公告）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任章碰先生为公司证券事务代表（简历附后），自本次会
议通过之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一八年一月二十二日
附：证券事务代表简历
章碰，男，1988 年 1 月出生，本科学历，于 2014 年加入宝塔实
业股份有限公司，历任公司证券专员、证券事务主管，现任公司证券
事务代表兼证券事务部部长；主要协助董事会秘书进行公司信息披露、
投资者关系管理等事务，先后参与公司非公开发行、重大资产重组等
工作；章碰先生已于 2016 年 4 月参加深圳证券交易所举办的董事会
秘书考试并获得资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定。
截止本公告披露日，其持有公司 2017 年限制性股票激励计划之
限制性股票 30,000 股，其与公司董事、监事、高管及公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》中规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
章碰先生联系方式如下：
联系电话：0951-5610007
传真号码：0951-5610017
电子邮箱：btsy000595@163.com
联系地址：宁夏银川市金凤区宁安大街 88 号
邮政编码：750002
