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页公告编号：2018-005
证券代码：832884证券简称：瑞晟智能主办券商：民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年01月18日
、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长袁峰先生
、会议召开的合法性、合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份27,320,800股，占公司股份总数的90.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：公司向关联方宁波圣瑞思服装机械有限公司租赁厂房，预计2018年发生的日常性关联交易金额不超过75万元；公司向关联方宁波东普瑞工业自动化有限公司采购材料，预计2018年发生的日常性关联交易金额不超过150万元；公司控股股东、董事长袁峰及其配偶2018年为公司及公司全资子公司银行贷款提供担保预计金额不超过2,500万元。2018年预计全年发生日常性关联交易金额不超过2,725万元。
2.议案表决结果：同意股数10,160,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 |
| 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 |
| 法律责任。 |
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3.回避表决情况
袁峰作为关联股东回避表决本议案，其所持有的17,160,000股不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。
三、备查文件目录
（一）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2018年
月
日