东信和平科技股份有限公司
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2018 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会以现场会议和网络
投票相结合的方式举行。现场会议于 2018 年 1 月 22 日 14:30 开始在珠海市南屏
屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2018 年 1 月 21 日至 1 月
22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 1 月 22 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 1 月 21 日 15:00 至 2018 年 1 月 22 日 15:00 期间的
任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法主持此次
股东大会，由公司副董事长、总裁张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络参会的股东及股东授权代表 20 人，代表股份 156,393,017 股，
占公司总股份的 45.1460％。
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其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 155,822,777 股，
占公司总股份的 44.9814％。
通过网络参会的股东及股东授权代表 16 人，代表股份 570,240 股，占公司总
股份的 0.1646％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表 16 人，代表股份 570,240 股，
占公司总股份的 0.1646％。
其中：现场参会的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总
股份的 0.0000％。
通过网络参会的中小股东及股东授权代表 16 人，代表股份 570,240 股，占公
司总股份的 0.1646％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案 》
股东大会逐项审议通过 2017 年度配股发行方案的有关内容，具体如下：
2.1 本次发行股票的种类和面值
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
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权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.2 发行方式
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.3 配股基数、比例和数量
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.4 定价原则及配股价格
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.5 配售对象
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.6 配股募集资金的用途
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.7 发行时间
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.8 承销方式
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
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2.9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
经表决，同意 156,353,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9747％；
反对 39,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 530,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 93.0556％；反对 39,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.9444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.10 本次配股相关决议的有效期
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.11 本次发行证券的上市流通
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
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效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司设立本次配股募集资金专项存储账户的议案》
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于配股摊薄即期回报及填补措施的议案》
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
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反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相
关事宜的议案》
经表决，同意 156,336,417 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对 56,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0362％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 513,640 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.0744％；反对 56,600 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.9256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月二十三日
