证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券
青岛海泰新光科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年1月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑安民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份27,587,000股，占公司股份总数的81.14%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计青岛海泰新光科技股份有限公司及全资子公
司青岛奥美克医疗科技有限公司2018年日常关联交易的议案》
1.议案内容
（1）2018年公司及全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称“子公司”）从Foreal Spectrum,Inc.采购产品预计金额不超过500万元人民币；子公司向Foreal Spectrum,Inc.提供维修服务预计金额不超过400万元人民币。
（2）2018年公司关联方ZHENG ANMIN(郑安民)、郑耀、汪方华、马敏为公司及子公司从银行获得贷款及保函提供担保金额预计不超过8000万元人民币，不收取公司及子公司任何费用。
2.议案表决结果：
同意股数12,437,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东ZHENG ANMIN（郑安民）持有公司股份5,200,000股，股东Foreal Spectrum,Inc.持有公司股份5,000,000股，青岛普奥达企业管理服务有限公司持有公司股份4,950,000股，合计15,150,000股，为上述交易的关联方，回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛奥美克医疗科技有
限公司2018年度获得综合授信和借款额度的议案》
1.议案内容
2018年度公司及子公司以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过8000万元人民币。公司及子公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。
2.议案表决结果：
同意股数27,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、备查文件目录
《青岛海泰新光科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会2018年1月22日