债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2018 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会于 2018 年 1 月 22 日召开第九届董事会 2018 年
第二次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，提议召
开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2018 年 2 月 7 日（星期三）14:30，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018
年 2 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 2 月 6 日 15:00
至 2018 年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018 年 2 月 1 日（星期四）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018 年 2 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲
自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于 2018 年度对子公司提供担保的议案》
（二）提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2018 年 1 月 22 日召开的第九届董事会
2018 年第二次会议审议通过，议案内容详见 1 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
（三）上述议案 1、5 为特别决议案，议案 2、3、4 与议案 1 存在逻辑关联
性，因此也以特别决议的形式表决，即上述 5 项议案均以特别决议形式表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案统一表决 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00
《关于 2018 年度对子公司提供担保的议案》 √
5.00
四、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法
人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2018 年 2 月 2 日、2 月 5 日、2 月 6 日上午 9：00—下午
17：00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 1604 室董事
会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：罗丽芬、牛佳琪
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿
等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投
票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
六、备查文件
第九届董事会 2018 年第二会议决议
第九届监事会第六次会议决议
特此公告。
附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书格式
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一八年一月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振
业投票。
（二）填报表决意见。
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2018 年 2 月 7 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 6 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 持有股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
100 总议案统一表决
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00
《关于 2018 年度对子公司提供担保的议案》
5.00
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，
并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
