债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2018 年 1 月
22 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2018 年 1 月 20 日以网络方式送达
各监事。经认真审议，会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体内容如下：
一、根据实际需要，在原《监事会议事规则》“第三条 监事会行使下列职权”
中增加第九款内容：“法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权”。
二、在《监事会议事规则》第三章“监事会的组成”中新增一条关于监事会
下设日常办事机构监事会办公室及其职责的表述，后续条款编号相应后延。
三、根据实际工作需要，对监事会会议记录存档年限进行修订，将原《监事
会议事规则》第二十三条中关于监事会会议记录存档年限由 10 年调整为 20 年。
修订后的《监事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关
内容。
本议案将提交 2018 年第一次临时股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一八年一月二十三日
