中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2008年年度股东大会的通知公告

中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开 2008 年年度股东大会的通知公告 
    根据公司《章程》第四十二条规定，公司董事会拟于 2009 年 4 月 15 日召开 2008 年年度股东大会，大会的具体相关事项如下： 
    一、召开会议基本情况： 
     1、现场会议召开时间：2009 年4 月15日上午 9：30，会期半天。 
    2、召开地点：广东省中山市小榄镇升平中路 18号大信皇冠假日酒店二楼会议厅 
    3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。 
    4、召开方式：现场投票表决。 
    5、出席对象： 
     （1）截至 2009 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； 
     （2）公司董事、监事及高级管理人员； 
     （3）公司聘请的会议见证律师。 
    二、会议审议事项： 
    1、审议《2008 年年度董事会工作报告》； 
    2、审议《2008 年年度监事会工作报告》； 
    3、审议《2008 年年年度报告及年度报告摘要》； 
    4、审议《2008 年年度财务决算报告》； 
    5、审议《关于续聘审计机构的议案》； 
    6、审议《关于修改公司章程的议案》。 
    以上内容详见 2009 年3月 20 日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。 
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 
    三、登记办法： 
    1、登记方式： 
     （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续； 
     （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续； 
     （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。 
    2、登记时间：2009年 4月 14 日上午8：30-11：30，下午 14：30-16：30。 
    3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。 
    四、其他事项 
    1、会议联系方式： 
    联系人：吴 刚 
    电  话：0760-22139888转 8611 或 8613 
    传  真：0760-22264283或 22250119（传真函上请注明“股东大会”字样） 
    地  址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运营部 
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 
    特此通知 
                                                        中山华帝燃具股份有限公司 
                                                              董  事  会 
                                                            2009 年3月 20 日