中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2009
年3 月6 日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2009 年3 月 18 日上午9：30 在公司四楼
会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以同意8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2008年年度总裁工作报告》。
2、以同意8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2008年年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。董事会工作报告内容详见 2009 年3 月20日刊登于巨潮
资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)公司 2008 年年度报告中董事会工作报告章节。
3、以同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2008 年年度财务决算报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以同意8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2008年度公司内部控制的自我评
估报告》，董事会认为报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度
基本得到执行。同时认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的有保留性结论意见
真实、客观地反映了报告期内存在的部分关联交易未严格履行审批程序、财务管理薄弱等方
面的内部控制状况，董事会据此制订了相应的改进措施。内控自评报告全文详见 2009 年 3
月 20 日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《中山华帝燃具股份有限公司
2008 年年度公司内部控制的自我评估报告》。
5、以同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2008 年度公司社会责任报告》；报
告详细说明了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、
环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。报告全文
详见 2009 年3 月20 日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《中山华帝燃具
股份有限公司 2008年度公司社会责任报告》。
6、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年年度报告及年度报告摘要》，
报告摘要刊登于2009 年3 月 18 日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，没有
董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报
告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、以同意8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司
审计委员会认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为公司 2008 年年度财务审计机
构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。
同意续聘其为公司 2009年度财务审计机构，审计费用 25 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以同意8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意
对公司章程第十三条经营范围内容进行了修订，增加“沼气产品、塑胶管材管件及配套产品”
项目；同意对公司章程第一百五十六条内容进行了修订，增加“公司最近 3 年以现金方式累
计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30％”内容。公司章程修订案全文
详见2009 年3 月20 日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订
案》。议案尚需提交公司股东大会审议。
9、以同意8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于商标使用授权的议案》，同意
参股公司中山市达伦工贸有限公司有偿使用公司注册商标，商标使用费计收依照该公司年度
销售收入总额的2 ％，使用期限自2009 年 1 月 1 日至2011 年 1 月 1 日。2008 年公司计收该
公司商标使用费为227,661.7 元，预计2009 年可计收该公司商标使用费约为300,000 元。
10、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2008 年年度股东
大会的议案》，同意公司董事会于 2009年 4 月15 日召开 2008 年年度股东大会，会议具体情
况详见刊登在 2009 年 3 月 18 日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上
(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开 2008年年度股东大会的
通知公告》，届时公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第八次会议决议。
2、会计师事务所出具的《中山华帝燃具股份有限公司审计报告》
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司董事会
2009年 3月20 日
