新和成：第七届董事会第七次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会
第七次会议于 2018 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2018 年
1 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
经表决形成决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨
修订<公司章程>的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2018 年 2 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，通知全文详
见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》公
告编号：2018-007）。
    特此公告。
                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 23 日