中山华帝燃具股份有限公司
2008年年度社会责任报告
依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，中山华帝燃具股份有限公
司（以下简称“公司”）经自查，现将2008年度公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、
消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、
履行社会责任的情况报告如下：
一、综述
2008年度，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东、客户、
员工、商业伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的责任、切实履行应尽的义务并积极
参与、捐助社会公益和慈善事业。在经营活动过程中，公司遵循诚信、责任、创新、共赢的
原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私、侵犯
知识产权等非法活动谋取不正当利益。公司通过实际经营活动，从各个方面诠释了公司对企
业社会责任的认识与理解。
2008年度公司先后被授予 “中山市优秀企业”、“广东省百强民营企业”、“2008
年度突出贡献单位”、“2007年度支持小榄文化事业先进单位”、“全国五金制品先进集体”、
“连续十三年守合同重信用企业”、“2007年度节能减排十佳企业”等荣誉称号。2008年6
月1日公司研发的“华帝双能互补节能系统”获中山市科技进步奖二等奖、“一种燃气具恒
温控制调节技术” 获中山市科技进步三等奖。2008年11月10日公司通过了中国电子元器件
质量认证委员会国家监督检查机构（赛宝认证中心）认证，获得IECQ有害物质过程管理体系
认证证书。
《中山华帝燃具股份有限公司2008年度社会责任报告》是公司首次对外发布的社会责任
报告，该报告以2008年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社
会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，进一步加深
对公司的认知，公司也希望接受社会的监督，促使公司规范运营、稳健发展。
二、社会责任履行情况
（一）股东和债权人权益保护
1、逐步完善公司治理结构公司董事会高度重视建立健全公司法人治理，将公司治理工作作为公司持续健康发展的
基石。为此，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，公司
建立了以股东大会为最高权力机构，董事会领导、监事会监督、经营层具体执行的完善的决
策管理模式，明确规定了各层面的权限和职责，并据此制定了激励约束制度。公司以“上市
公司专项治理活动”为契机，通过全面深入自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，及
时整改，以固成效，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，切实保障全体股东和利益
相关者的合法权益。公司与控股股东、实际控制人及其关联企业在资产、财务、人员、业务、
机构等方面保持了独立性，与控股股东或其关联单位不存在同业竞争。公司严格履行关联交
易审批程序，有效保护了中小股东的权益。
2．建立健全公司内控制度
公司建立健全了包括《公司章程》、《“三会”议事规则》、《董事会各专门委员会实
施细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易公允决策制度》、《独
立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制
度》、《投资者关系管理制度》、《总裁工作细则》等方面内控制度，为公司董事会及董事
会各专门委员会、监事会履行的职责搭建了制度平台。
3．加强信息披露的管理
上市以来，公司不断改进信息披露工作，做到信息披露的及时、准确、完整、公开、透
明，并致力于加强主动性披露，能平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，不存在
对不同投资者进行选择性披露的情形，受到投资者的好评。2005年、2006年公司获得深交所
中小企业板信息披露考核 “优秀”评级。2009年2月17日-18日，广东证监局进场调查，认
为公司与重庆适时燃具销售有限公司经营往来中构成关联交易事项，但未履行必要的审批和
信息披露程序。依照监管机构要求公司将对此事项予以整改。
4．加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，设立专门机构以多形式、多层次、多方位与投资者
加强沟通，增强投资者对公司的了解，实现与投资者的共同发展。2008年度，公司共接待投
资者集中来访2次，并通过投资者关系互动平台和投资者咨询电话等方式保持与投资者的交
流和沟通，全面详细的向投资者介绍了近几年来公司作为中国厨具行业的旗舰企业，在战略、
品牌建设、渠道建设、终端管理、技术研发与新品研发、人力资源体系、引入新的管理工具
等方面的理念和具体措施，并听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，共同探讨了国内厨具行业的发展趋势。
5、回报股东
公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为此，公司结合实际情况，
制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。公司2005年度利润分配方案按
每10股派现金2元（含税），转增2股，合计向全体股东派现2202.20万元，转增股本22,022,000
股，现金分红占当期净利润的67.06%；2006年度利润分配方案按每10股派现金0.5元，送1
股转增2股，合计向全体股东派现660.66万元，增加股本39,639,600股，现金分红占当期净
利润的24.51%；2007年度利润分配方案按每10股派现金0.5元，合计向全体股东派现858.858
万元。现金分红占当期净利润的58.33%。公司最近3年以现金方式累计分配的利润为最近3
年实现的年均可分配利润的49.97%。,符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规
定的决定》中规定的公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分
配利润的30%。
2008年公司实现利润总额为-692.44万元，与上年同期的2298.71万元相比减少2991.15
万元，下降130.12%；实现净利润为-1112.35万元（归属母公司所有），与上年同期1481.78
万元相比减少了2594.13万元，下降175.07%，首次出现亏损。公司董事会依据公司实际经营
状况，拟定2008年公司将不进行利润分配。
（二）职工权益保护
公司一贯坚持 “企业发展的关键是人才”的核心价值观，并据此形成了一系列行为准
则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业共同成长，这些都成为增加
企业活力和提升员工业绩的保证。公司倡导“诚实、责任、创新、共赢”的企业文化，使之
成为员工之间的共事原则，营造出自然与人文共融的一流工作环境。
1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，稳步推进人事制度改革，合
理设置岗位，明确岗位职责，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪
酬与福利制度，确保全员皆参保，尊重职工人格和保障职工合法权益，通过给予员工餐饭补
贴、交通补助等方式，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定。公司根据新《劳动法》的要求
对相关人事制度和劳动用工制度进行适应性修改、调整，以确保新法在公司的顺利执行，从
而更加有效地保障职工合法权益。
2、员工的健康和工作场所的安全性始终是公司首要的关切点，所有新
